السلطات تعتقل 6 أشخاص بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 220 مليون كرون

قامت الشرطة صباح اليوم بعملية تفتيش كبرى ضمّت 22 عنواناً في ثلاث مناطق مختلفة في إقليم شيلاند ألقت خلالها القبض على ستة متهمين بالاحتيال الضريبي وغسيل الأموال بقيمة 220 مليون كرون.

وبحسب تصريح الشرطة فقد تم استخدام أسماء 600 شركة لإصدار فواتير وهمية بغرض تنفيذ الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال حيث يتم تحويل وسحب الأموال عبر الفواتير الوهمية ومن ثم إعادتها إلى الشركات الأصلية مرة أخرى. وتجري الآن تحقيقات في القضية بمشاركة وكالة الضرائب الدنماركية.

اظهر المزيد

أسماء عباس

إعلامية عربية دنماركية حاصلة على ماجستير في الإعلام، مقدمة برامج، مهندسة معمارية، وسفير دولي للسلام باعتماد من منظمة اللإيباو التابعة للأمم المتحدة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: